Las millonarias sumas de dinero del narcotráfico hacen que sea difícil su blanqueo
Por Gabriel Di Nicola (La Nación)
Producciones
cinematográficas, jugadores de fútbol, grandes emprendimientos inmobiliarios e
inversiones en la Bolsa de Comercio. Son sólo algunos de los caminos elegidos,
según la Justicia, por el abogado Carlos Salvatore, para ingresar en el mercado
legal los millonarios réditos que le dio el narcotráfico.
Salvatore fue condenado
en 2015 a
21 años de prisión, al considerado el principal organizador de una asociación
ilícita que contrabandeó más de una tonelada de cocaína en tres cargamentos
enviados a Europa entre marzo y abril de 2012. El caso fue conocido como
"Carbón Blanco", porque la droga estaba oculta en bolsas de carbón
vegetal. Este año también fue procesado por el juez federal de Campana, Adrián
González Charvay, por organizar el tráfico de 1200 kilos de cocaína a Portugal.
En esa oportunidad, la droga fue camuflada en tambores con pulpa de pera.
Salvatore fue procesado
por lavado de activos y le embargaron sus bienes hasta cubrir la suma de 400
millones de pesos. Una de las estrategias que tenía esta organización,
capitaneada por Salvatore, era la de crear una maraña de más de 40 empresas que
comenzaban con un capital casi testimonial y les inyectaban dinero a firmas que
sólo eran pantallas.
El caso de "Carbón
Blanco" no es una excepción en la Argentina. El 34 por ciento de los
legajos instruidos por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de
Activos (Procelac), desde su creación en 2012 hasta octubre de este año, tienen
al tráfico de drogas como delito precedente del lavado de activos.
Es decir, que una de cada
tres causas judiciales instruidas por lavado de activos en el país proviene de
los movimientos millonarios del narcotráfico. Así lo sostiene un informe de la
Procelac, creada por la procuradora general Alejandra Gils Carbó, dado a
conocer el mes pasado ante delegados de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), una jornada de trabajo organizada por la
Cancillería argentina como parte del proceso de evaluación del que es objeto el
país, según publicó el sitio de noticias del Ministerio Público
www.fiscales.gob.ar.
"Teniéndose en
cuenta la totalidad de legajos y en orden decreciente, desde la creación de la
Procelac [20 de diciembre de 2012] a la fecha, el 34 por ciento de los casos
trabajados por esta procuraduría corresponde al lavado de activos provenientes
del narcotráfico; el 17 % a la evasión tributaria; el 7 % a la trata de
personas; el 6 % a la intermediación financiera no autorizada y el 5 % al
contrabando, entre otros. En lo que respecta al corriente año, el 45% de los
casos trabajados en Procelac están vinculados al circuito financiero marginal,
seguido por la evasión tributaria (30%) y el narcotráfico (9%)", se
explicó en el citado portal de noticias.
El fiscal Gabriel Pérez
Barberá, que junto con su colega Laura Roteta, está a cargo de la Procelac,
explicó a LA NACION: "Que el 34 por ciento de los legajos de lavado de
activos tengan como delito precedente el narcotráfico significa que se ha
puesto el ojo en uno de los mayores daños que produce el negocio ilegal de las
drogas. El narcotráfico no sólo produce un importante daño en la salud pública,
sino también en la economía". Según el informe de la Procelac, en entre
diciembre de 2014 y octubre de 2015, el 54% de los casos iniciados por informes
de la Unidad de Información Financiera al narcotráfico como delito precedente
del lavado de activos, seguido por la trata de personas (16 %).
Evasión tributaria
"En tanto, entre
diciembre de 2015 y octubre del corriente año, la intervención de la Procelac
en casos originados en la UIF tiene a la intermediación financiera no
autorizada (33%) y a la evasión tributaria (16%) como los principales delitos
precedentes, mientras que el narcotráfico, en este último período, representa
el 8 % de los casos. Durante el referido período no se registraron
intervenciones que tengan a la trata de personas como delito precedente",
según www.fiscales.gob.ar.
En cuatro años, según un
análisis que hizo el fiscal Carlos Gonella cuando estuvo al frente de la
Procelac y que publicó el diario Clarín en febrero pasado, el narcotráfico intentó
lavar en la Argentina 4000 millones de pesos. Esta millonaria cifra surgió al
analizar varias causas judiciales en las que se "tomaron en cuenta los
embargos contra los acusados, sus movimientos financieros y todos los bienes
que les fueron decomisados".
Un estudio similar de la
Procelac, pero sobre el delito precedente de trata de personas, estimó que en
la Argentina las bandas criminales investigadas lavaron 132.500.000 de pesos.
El monto se determinó al analizar nueve causas judiciales emblemáticas como el
clan Ale, en la provincia de Tucumán o los gerenciadores del prostíbulo
Madaho's, en la ciudad de Mar del Plata.
El delito de lavado de
activos se tipificó en el Código Penal argentino en 1989. Desde ese momento
hasta la fecha hubo 12 condenas. Y, como publicó LA NACION en julio pasado, el
Estado recuperó de manera definitiva en causas por ese delito apenas US$
1.600.000 y unos $85.000, un porcentaje irrisorio del dinero que se sospecha
que se lavó durante los últimos 27 años en el país.
Los números "en negro"
Las bandas criminales y
sus millonarios dividendos:
4000 millones de pesos
Es el dinero que
organizaciones narcos que operaban en la Argentina han intentando blanquear,
según la Procelac.
132 millones de pesos
Es el dinero que
blanquearon bandas dedicadas a la trata de personas, según la Procelac.
34% causas judiciales
Desde diciembre de 2012
hasta octubre pasado, la mayor cantidad de expedientes por lavado de dinero
tuvo como delito precedente al narcotráfico.
1.600.000 dólares
No hay comentarios:
Publicar un comentario