Las bolsas con el arroz embebido en cocaína, listas para ser enviadas a África
Por Gabriel Di Nicola (La Nación)
A Slavisha Neshovanovich
lo recibió una tormenta de verano en Buenos Aires. Había dejado un crudo
invierno en Belgrado y aquel 24 de enero de 2012 vestía una camisa blanca de
lino para enfrentar un sofocante calor. Su estadía no sería larga y no llevaba
mucho equipaje. Debía organizar el contrabando desde el puerto de Buenos Aires
de un millonario embarque de cocaína a Europa.
Y para esa misión que le
había encomendado Radislav Radovic, presunto jefe de la banda, debía recurrir
al apoyo local, que se lo garantizaban eslabones de la banda colombiana
liderada por los hermanos Triana Peña, organización que hace dos semanas fue
desarticulada en la llamada causa del "narcoarroz". El alerta de la
presencia de esta banda de los Balcanes llegó al Departamento de Narcotráfico
de la Aduana en noviembre de 2011 por medio de la agencia de inteligencia
británica Serious Organized Crime Agency (SOCA).
La Aduana hizo una
denuncia en la Justicia que dio origen a una causa que estuvo a cargo del juez
en lo penal económico Ezequiel Berón de Astrada. Según la información a la que
tuvo acceso LA NACION, los espías británicos seguían los pasos de los serbios y
montenegrinos en el marco de la operación Overall, en el que se investigaba a
grupos de Europa del Este involucrados en el transporte de cocaína desde
América latina. Los serbios, según estos informes, pretendían abrir una ruta
desde la Argentina a España y luego a Holanda.
El contacto en Buenos Aires
Primero llegó a la
Argentina Neshovanovich y le siguió Miroslav Paravinja, quien entró en el país
con el nombre falso de Bozic Marijan. Se alojaron en hoteles diferentes y
durante aquel enero se reunieron en distintos bares porteños junto con un
colombiano, identificado en el expediente como Leonardo Borbón. Este joven era
el contacto que necesitaban, que se los había dado otro miembro de la banda en
España.
La sospecha, según la
información aportada por la SOCA, era que la droga iba a salir del país vía
marítima en un barco de una empresa naviera internacional, con la ayuda de
tripulantes serbios.
No se sabe si los serbios
sospechaban que alguien los observaba, pero -según describen los informes en el
expediente- cada vez que se trasladaban en los autos que habían alquilado
hacían maniobras rápidas y temerarias para evitar que les siguieran el rastro.
Después de cada reunión
que mantenían Neshovanovich y Paravinja con Borbón, los serbios iban a algún
locutorio para informar por mail a Belgrado sobre cómo iba el plan.
"El resultado de las
tareas de investigación efectuadas por el Departamento de Narcotráfico de la
Aduana, del que se desprende que las personas investigadas constituirían una
organización manejada por ciudadanos colombianos establecidos en nuestro país,
cuya máxima autoridad sería Carlos Yorelmy Duarte Díaz y en los mandos medios
estarían Leonardo Borbón y Juan Carlos Salcedo, que conformaron diferentes
empresas comerciales, y que se dedicarían a realizar compra y venta ilegal de
moneda extranjera, la cual sería transportada en forma oculta -tanto al
ingresar como al egresar del país- por dos argentinos, a cambio de una comisión
predeterminada", se explicó en una resolución el juez Berón de Astrada.
Una de las
"mulas" que llevaba el dinero fue descubierta por la Policía de Seguridad
Aeroportuaria (PSA) el 21 de agosto de 2012 cuando estaba a punto de subirse a
un avión para volar a Panamá con 270.000 dólares ocultos en el equipaje.
Compañías sospechosas
Las empresas investigadas
en ese expediente judicial son ahora el posible vínculo con la organización
desbaratada por el juez federal Sergio Torres hace dos semanas, que estuvo a
punto de traficar entre 30 y 40 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de
arroz. Esta banda sería liderada por los hermanos Erman y Williams Triana Peña:
en 2012 Borbón era empleado de la firma International Trade and Commerce ITC
SA, dedicada a la importación, exportación, comercialización y distribución de
productos manufacturados. El presidente de la firma era Duarte Díaz.
En la causa se nombró a
la empresa Connect Plus Panamá, que "sería una firma de giros cambiarios
al exterior perteneciente a un ciudadano colombiano nacionalizado
argentino". International Trade and Commerce ITC SA y Connect Plus Panamá
son dos de las nueve empresas que, en la hipótesis del juez federal Torres,
habrían sido utilizadas por la organización de los hermanos Triana Peña para
lavar dinero del narcotráfico. En todas, figura Guillermo Heisinger, que está
detenido en la causa del "narcoarroz" y que fuera subsecretario de
Coordinación del Ministerio del Interior durante la primera gestión del
presidente Carlos Menem.
Está acusado de ser un
engranaje fundamental para lavar dinero en el país del cartel de Los Urabeños,
presuntamente liderado por los hermanos Triana Peña.
Heisinger era accionista
de nueve empresas con otros colombianos, que son parte de la organización y
parientes de los jefes del cartel.
Como en su momento no se
descubrió el cargamento con la droga y no se pudo dilucidar el lavado de activos,
el juez Berón de Astrada archivó, en octubre de 2013, el expediente. En las
últimas horas, su par Sergio Torres le solicitó la causa para analizar
detenidamente las conexiones con el "narcoarroz".
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